不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出，且迅速移轉者，有可能是何等洗錢手法之表徵？(1)盜用帳戶保管不法所得(2)為犯罪集團利用之人頭戶(3)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得(4)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：73
不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出，且迅速移轉者，有可能是何等洗錢手法之表徵？
- (1) 盜用帳戶保管不法所得
- (2) 為犯罪集團利用之人頭戶
- (3) 藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得
- (4) 利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項
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