關於洗錢防制相關規定,下列何者為保險業者應遵守之規範?(1)建立客戶身分審查與通報流程(2)只需憑口頭承諾受理保單申請(3)不需要保存交易紀錄(4)僅針對理賠案件進行審查 - 證照小達人

108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(金融法制暨犯罪防制中心)

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題號:70

關於洗錢防制相關規定,下列何者為保險業者應遵守之規範?

  • (1) 建立客戶身分審查與通報流程
  • (2) 只需憑口頭承諾受理保單申請
  • (3) 不需要保存交易紀錄
  • (4) 僅針對理賠案件進行審查
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