下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時，會呈現之共通態樣？(1)客戶突有達特定金額以上存款者(2)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者(3)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符(4)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：49
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時，會呈現之共通態樣？
- (1) 客戶突有達特定金額以上存款者
- (2) 客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
- (3) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符
- (4) 數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
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