下列何種因素是銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，應考慮的因素？(1)銀行業務的本質規模商品及服務的多樣性與複雜度(2)該國地下經濟的規模(3)該銀行的正常交易筆數及金額(4)該國人口總數與開發程度 - 證照小達人
110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
下列何種因素是銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，應考慮的因素？
- (1) 銀行業務的本質規模商品及服務的多樣性與複雜度
- (2) 該國地下經濟的規模
- (3) 該銀行的正常交易筆數及金額
- (4) 該國人口總數與開發程度
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