下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法？(1)採取小額匯款(2)利用有前科紀錄的第三人換匯(3)將一筆資金分拆成多次電匯(4)透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：71
下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法？
- (1) 採取小額匯款
- (2) 利用有前科紀錄的第三人換匯
- (3) 將一筆資金分拆成多次電匯
- (4) 透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉
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