依票券商防制洗錢注意事項，下列何者非應注意及通報事項？(1)客戶要求將其超過一百萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶(2)客戶意圖使用假名進行交易(3)時常與客戶往來且有大額資金轉出者(4)同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）
本題科目：
銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：42
依票券商防制洗錢注意事項，下列何者非應注意及通報事項？
- (1) 客戶要求將其超過一百萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶
- (2) 客戶意圖使用假名進行交易
- (3) 時常與客戶往來且有大額資金轉出者
- (4) 同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
