有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？A.重要政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重要政治性職務人士本身 C.金融機構之內部控制包括員工訓練 D.可利用商業資料庫軟體取代傳統客戶審查流程(1)僅 AD(2)僅 BD(3)僅 CD(4)僅 BC - 證照小達人

113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）

本題科目： 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：46

有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？A.重要政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重要政治性職務人士本身 C.金融機構之內部控制包括員工訓練 D.可利用商業資料庫軟體取代傳統客戶審查流程

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