有關於防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？(1)犯罪集團經常透過人頭分散交易達到洗錢的目的(2)金融機構主動申報疑似洗錢交易報告，使得法務部調查局偵破不法行為(3)為逃避追查，使用他人帳戶隱匿並運用不法所得，此舉已觸犯了洗錢防制法(4)金融機構為求業績達標，於建立業務關係時，可免對客戶進行審查及身分驗證 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：60
有關於防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
- (1) 犯罪集團經常透過人頭分散交易達到洗錢的目的
- (2) 金融機構主動申報疑似洗錢交易報告，使得法務部調查局偵破不法行為
- (3) 為逃避追查，使用他人帳戶隱匿並運用不法所得，此舉已觸犯了洗錢防制法
- (4) 金融機構為求業績達標，於建立業務關係時，可免對客戶進行審查及身分驗證
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
