關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？(1)其所需觀察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限(2)疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局(3)大額通貨申報一旦通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申報可疑交易(4)疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性 - 證照小達人
107 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：78
關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？
- (1) 其所需觀察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限
- (2) 疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局
- (3) 大額通貨申報一旦通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申報可疑交易
- (4) 疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性
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