有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(1)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(2)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報(3)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定(4)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：14
有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
- (1) 金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
- (2) 應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
- (3) 於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
- (4) 對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
