關於客戶審查，下列何者正確？(1)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低(2)依照 FATF 之建議，僅於風險評估為高風險時為之，並非對於所有客戶全面進行(3)為利於客戶審查之進行，應輔以資料庫系統之篩選(4)針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
關於客戶審查，下列何者正確？
- (1) 應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低
- (2) 依照 FATF 之建議，僅於風險評估為高風險時為之，並非對於所有客戶全面進行
- (3) 為利於客戶審查之進行，應輔以資料庫系統之篩選
- (4) 針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人
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