下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票(2)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款(3)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者(4)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者 - 證照小達人
111 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：47
下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
- (2) 客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
- (3) 特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
- (4) 客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
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