有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何者？(1)進行可疑交易申報，應特別注意是否符合可疑表徵(2)由於金融交易量龐大，金融機構應建構內部法令遵循文化，強化風險辨識與預防(3)進行可疑交易申報時，應特別注意保密，相關分析資料僅能內參，也不適合再跟金融情報中心等單位交流(4)新法採行電子化要求，相關交易紀錄保存改為全面電子化紀錄 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何者？
- (1) 進行可疑交易申報，應特別注意是否符合可疑表徵
- (2) 由於金融交易量龐大，金融機構應建構內部法令遵循文化，強化風險辨識與預防
- (3) 進行可疑交易申報時，應特別注意保密，相關分析資料僅能內參，也不適合再跟金融情報中心等單位交流
- (4) 新法採行電子化要求，相關交易紀錄保存改為全面電子化紀錄
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