銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序，依先後順序為何？A.辨識高階管理人員之身分 B.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人 C.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人(1)ABC(2)ACB(3)BCA(4)BAC - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：47
銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序，依先後順序為何？A.辨識高階管理人員之身分 B.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人 C.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
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