有關金融機構對客戶身分之持續審查，下列敘述何者正確？(1)對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無需每次交易時，一再辨識及驗證客戶身分(2)所有客戶應至少每年檢視一次，確保客戶資訊之更新(3)保險代理人代理保險公司招攬保險契約，亦需對客戶身分持續審查(4)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時，即應對客戶身分進行審查 - 證照小達人
112 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
有關金融機構對客戶身分之持續審查，下列敘述何者正確？
- (1) 對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無需每次交易時，一再辨識及驗證客戶身分
- (2) 所有客戶應至少每年檢視一次，確保客戶資訊之更新
- (3) 保險代理人代理保險公司招攬保險契約，亦需對客戶身分持續審查
- (4) 得知客戶身分與背景資訊有重大變動時，即應對客戶身分進行審查
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