銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，所採取之政策、程序及控管機制，不包括下列何者？(1)帳戶及交易之持續監控(2)一定金額以上通貨交易申報(3)員工遴選及任用程序(4)依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：18
銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，所採取之政策、程序及控管機制，不包括下列何者？
- (1) 帳戶及交易之持續監控
- (2) 一定金額以上通貨交易申報
- (3) 員工遴選及任用程序
- (4) 依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任
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