銀行應在適當時機對已存在往來關係之客戶，進行審查及適時調整風險等級，上開適當時機不包括下列何者？(1)客戶終止業務往來關係時(2)經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發生實質性變化的事件發生時(3)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期客戶審查時點(4)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：41
銀行應在適當時機對已存在往來關係之客戶，進行審查及適時調整風險等級，上開適當時機不包括下列何者？
- (1) 客戶終止業務往來關係時
- (2) 經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發生實質性變化的事件發生時
- (3) 依據客戶之重要性及風險程度所定之定期客戶審查時點
- (4) 得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
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