客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？(1)發現疑似洗錢交易時(2)與客戶建立業務關係時(3)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易(4)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
- (1) 發現疑似洗錢交易時
- (2) 與客戶建立業務關係時
- (3) 進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
- (4) 辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易
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