風險評估是銀行風險基礎方法的第一步，銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列敘述何者正確？(1)高風險客戶人數越少將導致洗錢及資恐風險越高(2)銀行風險會因為客戶交易對象的不同而暴露於不同國家(3)銀行業務的本質規模商品越簡單將導致洗錢及資恐風險越高(4)內部稽核報告及主管機關所公布的資訊無助於評估洗錢及資恐風險 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：60
風險評估是銀行風險基礎方法的第一步，銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列敘述何者正確？
- (1) 高風險客戶人數越少將導致洗錢及資恐風險越高
- (2) 銀行風險會因為客戶交易對象的不同而暴露於不同國家
- (3) 銀行業務的本質規模商品越簡單將導致洗錢及資恐風險越高
- (4) 內部稽核報告及主管機關所公布的資訊無助於評估洗錢及資恐風險
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