金融機構對於客戶進行以下哪些交易時，應考慮申報疑似洗錢交易？(1)要保人以躉繳方式投保，投保金額為 500 萬元，但檢視其職業為公司職員，年收入 50 萬元(2)客戶是市場的零售菜販，每週固定到銀行存入 10 萬左右的現金(3)客戶的帳戶過去多為小額交易，上個月突有 1 筆 200 萬元款項自本人他行帳戶轉入，經查詢為定存解約(4)客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人，經檢視發現近 2 週頻繁提領現金達 750 萬元 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：67
金融機構對於客戶進行以下哪些交易時，應考慮申報疑似洗錢交易？
- (1) 要保人以躉繳方式投保，投保金額為 500 萬元，但檢視其職業為公司職員，年收入 50 萬元
- (2) 客戶是市場的零售菜販，每週固定到銀行存入 10 萬左右的現金
- (3) 客戶的帳戶過去多為小額交易，上個月突有 1 筆 200 萬元款項自本人他行帳戶轉入，經查詢為定存解約
- (4) 客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人，經檢視發現近 2 週頻繁提領現金達 750 萬元
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