依據 FATF 建議，若保險業懷疑某交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信若執行客戶審查程序可能驚擾客戶，則下列敘述何者正確？(1)一定要完成客戶審查程序，否則應該婉拒建立業務關係(2)可不執行客戶審查程序，改以取得公司高階管理人同意的方式進行(3)可不執行客戶審查程序，改以申報疑似洗錢或資恐交易報告(4)可不執行客戶審查程序，改以向金融監理主管機關報告之方式代替 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：28
依據 FATF 建議，若保險業懷疑某交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信若執行客戶審查程序可能驚擾客戶，則下列敘述何者正確？
- (1) 一定要完成客戶審查程序，否則應該婉拒建立業務關係
- (2) 可不執行客戶審查程序，改以取得公司高階管理人同意的方式進行
- (3) 可不執行客戶審查程序，改以申報疑似洗錢或資恐交易報告
- (4) 可不執行客戶審查程序，改以向金融監理主管機關報告之方式代替
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