一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，該客戶提供的住址與銀行分行相距遙遠，且無法提出合理解釋。其主動表示有興趣再開立個人理財帳戶。下列哪幾個選項屬於可疑行為？(1)客戶僅提出警示帳戶通報相關問題，但與投資無關(2)客戶在開立存款帳戶的同時開立理財帳戶(3)客戶的住址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋(4)客戶似乎只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題 - 證照小達人
108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：68
一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，該客戶提供的住址與銀行分行相距遙遠，且無法提出合理解釋。其主動表示有興趣再開立個人理財帳戶。下列哪幾個選項屬於可疑行為？
- (1) 客戶僅提出警示帳戶通報相關問題，但與投資無關
- (2) 客戶在開立存款帳戶的同時開立理財帳戶
- (3) 客戶的住址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋
- (4) 客戶似乎只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題
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