關於現金交易之敘述，下列何者錯誤？(1)對於洗錢風險較高之交易類型，應強化盡職審查(2)金融機構應注意客戶以分散交易規避大額交易之申報(3)從事密集性現金交易業務屬於洗錢低風險行業(4)保險公司應禁止所有客戶以現金交易，以防止洗錢 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：62
關於現金交易之敘述，下列何者錯誤？
- (1) 對於洗錢風險較高之交易類型，應強化盡職審查
- (2) 金融機構應注意客戶以分散交易規避大額交易之申報
- (3) 從事密集性現金交易業務屬於洗錢低風險行業
- (4) 保險公司應禁止所有客戶以現金交易，以防止洗錢
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