金融業在洗錢防制扮演重要角色，下列敘述何者錯誤？(1)洗錢者必須透過金融機構，才能透進入全球金融體系(2)金融機構之警示系統功能，已經全面以人工取代自動化，得作更有效率的交易監控(3)洗錢者唯有透過銀行體系的 SWIFT 系統，才可以迅速、大量移轉資金到世界各地。因為電匯是最受歡迎的洗錢管道之一(4)金融機構職員有機會面對面接觸客戶，透過認識客戶及客戶審查，獲取客戶的第一手資料 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：1
金融業在洗錢防制扮演重要角色，下列敘述何者錯誤？
- (1) 洗錢者必須透過金融機構，才能透進入全球金融體系
- (2) 金融機構之警示系統功能，已經全面以人工取代自動化，得作更有效率的交易監控
- (3) 洗錢者唯有透過銀行體系的 SWIFT 系統，才可以迅速、大量移轉資金到世界各地。因為電匯是最受歡迎的洗錢管道之一
- (4) 金融機構職員有機會面對面接觸客戶，透過認識客戶及客戶審查，獲取客戶的第一手資料
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