金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？(1)持用偽、變造身分證明文件(2)客戶為重要政治性職務之人(3)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件(4)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件 - 證照小達人
114 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：64
金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？
- (1) 持用偽、變造身分證明文件
- (2) 客戶為重要政治性職務之人
- (3) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
- (4) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
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