金融機構對高風險客戶之確認客戶身分措施及持續審查機制，應採強化措施，至少應包括下列何者？(1)要求客戶每次交易均需由本人或負責人親自臨櫃辦理(2)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意(3)要求客戶出具切結書，確保其形式資金及財富來源合法(4)定期要求客戶出具出入境資料，確認客戶有無進出洗錢或資恐高風險國家或地區 - 證照小達人
111 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：11
金融機構對高風險客戶之確認客戶身分措施及持續審查機制，應採強化措施，至少應包括下列何者？
- (1) 要求客戶每次交易均需由本人或負責人親自臨櫃辦理
- (2) 在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
- (3) 要求客戶出具切結書，確保其形式資金及財富來源合法
- (4) 定期要求客戶出具出入境資料，確認客戶有無進出洗錢或資恐高風險國家或地區
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