辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？(1)與客戶建立業務關係時(2)進行臨時性轉帳超過指定門檻(3)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(4)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：3
辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 進行臨時性轉帳超過指定門檻
- (3) 對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
- (4) 客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易
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